新加坡国际商业法院（SICC）近日下达临时财产禁令，冻结一名客户持有的约780枚比特币（BTC）和816,773枚USDC，总价值约7500万新元（约5800万美元）。该措施源于一家大型加密货币交易平台指控其内部账本发生错误，导致向一名长期客户重复转移了数千枚比特币和比特币现金（BCH）。
法院文件显示，禁令于3月26日由新加坡高等法院法官许连斌（Aidan Xu）以及SICC国际法官安东尼·米格尔（Anthony Meagher）和大卫·戈达德（David Goddard）组成的合议庭批准。禁令禁止该客户处置、交易或减持相关数字资产，包括由此产生的任何收益、利润或利息。
涉案平台集团在保密申请未决的情况下，仅以“DVA、DVB和DVC”代称。平台声称，2024年7月内部账本错误导致其向该客户的账户重复转移了2500枚BTC和2500枚BCH。客户随后将其中780枚BTC转出平台，并将另外20枚BTC兑换成约816,773枚USDC。
争议焦点涉及两个专用钱包。这两个钱包曾各持有2500枚BTC和2500枚BCH，设计为一种自托管产品，需要包括仅由客户持有的用户密钥在内的安全凭证。该钱包产品于2018年4月停止支持，但客户在一段时间内仍可通过不受支持的开源工具访问。2020年3月，钱包内全部余额被转出，钱包实际已为空。然而，平台称技术问题导致这些提款未能在内部账本中正确记录，系统仍显示资产存在。平台依据错误的账本余额，于2024年7月再次将2500枚BTC和2500枚BCH转入客户账户。
原告方表示，这些数字资产来自平台自己的综合钱包，纯因账本余额错误而转出。客户则否认知情，坚称这些资产归其所有。法庭记录显示，客户于2024年7月13日将20枚BTC兑换为USDC，并将稳定币转入非托管钱包；随后于7月17日至11月10日间分多笔将380枚BTC转至另一非托管地址；11月24日再转200枚，2025年1月7日又转200枚，累计向第三个外部钱包发送400枚BTC。后续交易导致部分资产目前位置难以确定。
2025年1月平台发现错误时，客户账户中仍存有1700枚BTC和2500枚BCH。平台于1月29日冻结这些钱包，并将剩余资产重新记回自己名下。但客户拒绝归还已经转出的780枚BTC和816,773枚USDC。
原告提交的62页诉状包含不当得利、物权主张、欺诈或过失性虚假陈述，以及违反合同条款等诉讼原因。原告还请求法院宣告客户以推定信托形式为其中一家原告公司持有争议资产。客户则提起反诉，要求返还被冻结资产或等值赔偿，否认知道存在任何错误。
三名法官组成的小组认为，平台公司对部分或全部争议资产是否保留物权权益存在严重争议。法院注意到，客户曾将部分争议资产用作贷款担保以支付法律费用，且未提供关于其财务状况的最新证据，这使法院对其是否有能力支付大额判决款项产生合理怀疑。平台集团已提供承诺，如果禁令日后被证明不当，将赔偿客户由此造成的损失。
法院还命令被告披露争议资产的下落，包括通过按指示行事的第三方控制的加密货币。SICC允许双方随时返回法院，包括原告日后寻求许可，将披露信息用于新加坡以外的民事诉讼程序。
该案是新加坡法院处理的最新一起高价值加密货币纠纷。此前数月，新加坡法院还审理了涉及Binance、RedotPay以及WazirX母公司Zettai的相关案件。
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