瑞士主要在线银行Swissquote近日向约600名客户发送通知，警告其账户可能被关闭，其中大部分客户隶属于该银行旗下的数字银行子公司Yuh。据瑞士金融博客Inside Paradeplatz及俄罗斯媒体Frank Media报道，受影响客户为居住在瑞士的俄罗斯公民，部分持有瑞士永久居留权。
此举正值欧洲金融机构面临与俄罗斯和白俄罗斯相关的更严格合规要求之际。此前有报道称，欧盟新制裁管控措施可能导致授权加密企业面临数千次治理和交易对手审查，凸显了金融机构面临的广泛监管压力。
Swissquote首席执行官Mark Burky澄清，相关账户尚未被关闭。银行已联系受影响客户，并正在研究可能的解决方案。Burky强调，该决定与俄罗斯国籍间接相关，但主要出于经济考量。服务俄罗斯客户需要对资产来源进行额外核查、制裁筛查以及持续监控银行活动。
“原因完全出于经济性质。”Burky表示。他补充道，Yuh客户带来的收入过低，无法抵消相关的监控成本。“Yuh应用中的客户服务收入非常少，因此监控成本过高，无法继续维持此类关系。”他说。
部分通知也发送给了持有瑞士国籍的俄罗斯人。Burky解释称，这些案例可能源于客户信息不完整，因为Swissquote并不总能掌握客户的第二国籍信息。银行正在逐一审查此类情况。
Swissquote目前计划将行动限制在已识别出的约600个客户关系范围内。然而，Inside Paradeplatz报道称，Swissquote和Yuh实际受影响的账户数量可能高于CEO披露的数字。该差异尚未公开解决。目前，通知涉及的是潜在关闭而非已完成销户，受影响客户仍在等待银行的最终决定。
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