美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）分别对Goliath Ventures及其创始人克里斯托弗·德尔加多（Christopher Delgado）提起民事诉讼，指控其运营一项涉嫌加密货币庞氏骗局，累计从投资者处募集约4亿美元资金。
据SEC指控，Goliath通过未注册的证券发行，从超过1300名投资者处筹集了至少4.25亿美元。投资者被告知资金将被投入加密流动性池，但监管机构称，实际上没有任何资金或加密资产被真正用于投资，德尔加多至少挪用了5100万美元用于个人消费。
CFTC在并行诉讼中表示，约有1600名客户在Goliath以比特币和以太坊加密货币交易名义募集资金后，投入了至少3.97亿美元。CFTC寻求追缴非法所得、民事罚款、交易及注册禁令，并申请永久禁令。
此次监管行动在德尔加多已认罪的刑事案件基础上，增加了证券法和商品法层面的法律后果，使监管机构能够通过民事途径追索投资者赔偿、罚款和市场禁令。据SEC称，Goliath承诺每月3%至10%的回报，声称来自交易者使用其流动性池所支付的费用，同时向投资者保证本金安全。
SEC的诉状指出，该公司实际上使用新老投资者的资金和加密资产向早期投资者支付回报，并伪造账户余额和业绩指标。Goliath还向招募投资者的销售代理支付佣金。到2025年11月，该公司已无法迅速筹集足够资金以履行义务，停止月度分红并最终崩盘。
德尔加多已同意一项分步和解方案（需法院批准），该方案将永久禁止其违反诉状中指控的证券法条款，同时禁止其参与个人账户活动以外的证券交易，并禁止其与经纪商或交易商合作。法院将另行裁定追缴非法所得、判决前利息及民事罚款。
此前，德尔加多已对共谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱罪名认罪。6月30日，美国司法部表示，Goliath收到至少4亿美元付款，德尔加多承认造成至少2.5亿美元的投资者损失。他还同意没收与骗局相关的房产、车辆、奢侈品、银行账户和加密钱包。
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