Goliath Ventures及其创始人Christopher Delgado正同时面临美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）的平行民事执法行动，这使其在已认罪的联邦刑事案件之外，法律压力进一步升级。
据SEC称，Goliath Ventures在2023年1月至2026年1月期间从超过1300名投资者处筹集了至少4.25亿美元。SEC指控Goliath以参与所谓的加密货币流动性池为名，承诺每月3%至10%的分红，但投资者的资金或加密资产从未被投入这些池中。监管机构还称，Delgado挪用了至少5100万美元用于购买住宅、豪车、游艇和旅行，并以后来投资者的资金支付早期投资者的回报。
CFTC则表示，约有1600名客户在被诱导参与涉及比特币和以太坊的所谓加密资产交易后，至少贡献了3.97亿美元。两家机构均指控客户资金未按承诺使用。SEC已对Goliath Ventures和Delgado提出注册及反欺诈违规指控。Delgado已同意分步和解，有待法院批准。法院稍后将确定追缴所得、判决前利息及任何民事罚款。和解协议还将限制Delgado进行大部分证券交易，并禁止其担任或关联经纪商或交易商。
CFTC正在寻求 restitution、追缴所得、民事罚款、交易和注册禁令以及永久禁令，指控Goliath欺诈性地招揽客户进行数字商品交易，并虚假保证本金或利润。
综合来看，这些文件带有美国政策角度。2025年一份司法部备忘录结束了所谓的“通过起诉进行监管”，但明确指示检察官优先处理侵害数字资产投资者的计划。备忘录还指示检察官在替代方案可避免争议数字资产是否为证券或商品时，优先以电汇欺诈等罪名起诉。Delgado的刑事案件使用了电汇欺诈和洗钱指控，而SEC和CFTC则分别适用其民事权力。
Delgado已于6月30日对共谋电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪名认罪。检方称，Goliath Ventures至少收到4亿美元，Delgado承认造成至少2.5亿美元投资者损失。此前加密新闻网报道称，Delgado同意没收8处房产、11辆车、30块手表、超过50个奢侈包和钱包、至少29件珠宝以及被扣押的银行和加密货币账户。联邦官员还在对据称用投资者资金购买的财产进行民事没收。
审查范围已超出Goliath本身。相关报道中，投资者起诉摩根大通，指控与该公司相关的账户流入数亿美元。这些索赔与政府对Delgado和Goliath Ventures的诉讼是分开的。
司法部案件页面现已将Delgado的量刑日期列为2026年10月21日，由奥兰多美国地区法官Gregory A. Presnell审理。更新后的日期取代了检方6月公布认罪协议时宣布的10月8日量刑日期。刑事调查仍在进行中，联邦调查人员表示，他们将继续寻找由Delgado或其他人持有的、可追溯至Goliath Ventures收益的财产。
SEC必须获得法院对Delgado和解的批准，随后将寻求确定金钱救济。CFTC案件将继续审理。对于投资者来说，资产追回现在是核心问题。司法部表示，只要联邦法律允许，没收可以保留收益用于受害者赔偿。目前尚未公布最终追回金额。
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