币安（Binance）于8月20日确认，两名在阿联酋被拘留的员工已获释。此前，这两人就涉及第三方资金流动的问题接受了问询。币安称，这次拘留属于“常规询问”的一部分，涉及通过币安客户资金账户流转的资金。
据币安介绍，两名员工提供了证词，并未成为当局金融调查的目标。公司表示，正在与迪拜警方及其他酋长国当局合作，并正在制定更清晰的协调程序，以应对类似问询。
《纽约时报》率先报道了这两名员工被拘留的消息，并援引四名知情人士的话称，近几周内，当局在阿联酋机场拦下了这些员工。币安随后对路透社表示，少数员工在所谓的“常规询问”中提供了陈述。目前尚不清楚接受审查的具体交易。
阿联酋当局尚未发布声明，说明涉嫌的违法行为、控制第三方资金的当事方或打算收款的对象。也没有披露针对员工的正式指控。币安所称“获释”是公司单方面的说法，尚未通过警方公告或法庭记录得到独立确认。
客户资金账户通常将客户资金与公司运营资本分离。此类账户可能涉及银行、支付服务商、企业客户及其他中介机构。第三方转账的存在本身并不能证明有非法活动。
币安仍保留其在迪拜的活跃牌照。虚拟资产监管局（VARA）的公共登记册将币安FZE列为持牌服务提供商。该牌照涵盖交易所、经纪商、借贷、借款、管理和投资服务，并允许其服务零售、合格及机构投资者。衍生品和保证金交易需满足额外的客户限制。
币安于2024年4月获得目前的VASP牌照。此前报道指出，该批准支持币安过渡到迪拜受监管的本地市场。此后，阿联酋成为币安监管战略的核心部分。币安还通过独立监管主体扩展了在阿布扎比的受监管业务。
阿联酋当局尚未宣布进一步行动。币安表示，部分当局对加密货币交易和机构客户资金安排仍不熟悉。公司称其与阿联酋官员的讨论旨在建立“清晰、适当的协调程序”。但币安未透露客户账户、第三方或交易金额，也未说明员工被拘留了多长时间，或是否施加了旅行限制。
该事件发生之际，币安继续为其反洗钱和制裁合规控制措施辩护。此前报道称，面对对其交易控制的审查，币安已强调扩大合规人员配备和监控。
这一情况与币安在尼日利亚的纠纷不同。在尼日利亚，当局于2024年拘留了多位高管并提出刑事指控。其中一名高管Tigran Gambaryan后来在尼日利亚检方撤案后获释。
就目前而言，阿联酋事件似乎仅限于与特定资金流动有关的问询。目前尚未公布最后期限、庭审或执法程序。若需进一步明确，仍需阿联酋当局发表声明或公布正式法律文件。
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