美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）分别对Goliath Ventures及其创始人Christopher Delgado提起民事诉讼，指控其运营大规模加密货币庞氏骗局，共从投资者处募集约4亿美元资金。
SEC在起诉书中指出，Goliath Ventures通过未注册的证券发行，从超过1300名投资者处募集至少4.25亿美元。CFTC则另行指控，该公司以加密货币交易为名，招揽约1600名客户投入至少3.97亿美元，声称资金将用于比特币和以太坊的流动性池交易。
监管机构表示，投资者的资金实际上并未被用于任何投资。Delgado被指将至少5100万美元挪作个人用途。SEC进一步指控，Goliath承诺每月3%至10%的回报，并保证投资者本金安全，同时利用新老投资者的资金支付前期投资者回报。公司还伪造账户余额和业绩指标，营造盈利假象，并向招募投资者的销售代理支付佣金。
该骗局于2025年11月崩溃，当时公司已无法快速募集足够资金以履行义务。在CFTC案件中，机构寻求追缴非法所得、民事罚款、交易及注册禁令，并申请永久禁令。此次行动是在Delgado已认罪的刑事案件基础上，追加了证券法和商品法层面的法律后果，使监管机构能够寻求投资者赔偿、罚款和市场禁令。
Delgado已同意一项分步和解方案（须经法院批准），该方案将永久禁止其违反起诉书中所指控的证券法条款，并禁止其参与个人账户以外的证券交易，同时禁止其与经纪商或交易商合作。法院将裁定非法所得、判决前利息及民事罚款。
Delgado此前已对共谋电信欺诈、电信欺诈和洗钱指控认罪。美国司法部于6月30日表示，Goliath至少收到4亿美元，Delgado承认造成至少2.5亿美元投资者损失。他还同意没收与骗局相关的房产、车辆、奢侈品、银行账户和加密货币钱包。
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