美国商品期货交易委员会（CFTC）近日对佛罗里达州男子克里斯托弗·德尔加多（Christopher Delgado）及其公司Goliath Ventures Inc.提起诉讼，指控其运营一项涉及3.97亿美元的加密货币庞氏骗局，并将数百万美元客户资金用于个人奢侈品消费，包括游艇、高端服装和宠物美容。
根据周二向佛罗里达州美国地方法院提交的诉状，CFTC称德尔加多及其公司通过虚假宣称资金将投入去中心化交易所的加密流动性池，诱导客户投入资金。然而，监管机构指出，被告实际使用客户资金向早期投资者支付回报，并用于个人开支。
CFTC指控，被告通过公司信用卡至少花费了2100万美元的额外客户资金，其中包括超过490万美元用于全球旅行；290万美元用于奢侈服装、珠宝和旅行礼宾服务；超过40万美元用于德尔加多子女的学费、足球费用、教育辅导及宠物美容。
监管机构表示，超过1600名客户向Goliath公司投入了总计3.97亿美元。CFTC的诉状要求追缴非法所得、进行赔偿、处以民事罚款，并实施永久性交易和注册禁令。
CFTC主席迈克尔·塞利格（Michael Selig）在声明中强调，该机构致力于打击加密市场的欺诈行为。他表示：“我们将继续积极打击加密资产市场中的欺诈、滥用和操纵行为，确保不法分子受到惩罚，同时制定明确的规则，让守法的参与者有机会在美国本土发展。”
美国证券交易委员会（SEC）也于周二对德尔加多和Goliath公司提起了相关指控。今年6月，德尔加多已就美国佛罗里达州中区检察官办公室提起的电汇欺诈、共谋实施电汇欺诈和洗钱指控认罪。他面临的每项欺诈罪名最高可判处20年监禁，洗钱罪名最高可判处10年监禁。
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