加密货币交易所Zondacrypto的崩盘已演变为一场刑事与监管双重危机。该交易所在2026年4月停止运营后，数千名客户无法提取资产。据路透社报道，波兰检察官正在调查可能的欺诈行为，估计客户损失超过3.5亿兹罗提（约合9600万美元）。
此前，用户在报告提现延迟和余额冻结后，该交易所网站于4月23日下线。与该公司相关的代币ZND随后几乎失去全部市场价值。市场追踪数据显示，目前Zondacrypto没有活跃的交易对或报告成交量。
创始人Sylwester Suszek自2022年3月10日前往波兰切拉季参加会议后便一直失踪。他于2014年创立了Zondacrypto的前身BitBay。《纽约时报》报道称，他的家人收到消息称其遭到绑架，绑匪索要比特币。这些消息尚未得到证实，也没有公开的法院判决确认其下落。后来，他的一位前同事Marian Wszolek被指控与绑架和洗钱指控有关。
Suszek的继任者Przemysław Kral领导了交易所更名为Zondacrypto的过程。路透社5月报道称，波兰媒体发现他在以色列，据称他拥有以色列国籍。其他未经证实的报道称他在迪拜。当局尚未独立确认他失踪，公开报道称他在国外，并不等于确认对他有逮捕令、引渡请求或刑事判决。
在关闭之前，Kral否认了破产指控，称区块链研究人员只检查了可见的热钱包，忽略了离线资产。他声称该交易所控制着超过4500枚BTC，并补充说Suszek保留了一个与这些资金相关的钱包的访问权限。Zondacrypto没有公布完整的钱包列表、匹配的负债或独立审计的准备金证明，因此关于只有Suszek才能解锁资金的声明未经证实。
恢复公司Recoveris进行的链上分析发现，可见热钱包中的比特币从2024年8月的约55.7 BTC下降到2026年3月的0.18 BTC。该发现仅衡量了已识别的钱包，而非交易所的完整资产负债表，因此不能独立证明客户总缺口。
目前，客户依赖刑事调查以及可能的破产或追偿程序。关键问题包括检察官能否追踪资产、识别控制方，并确定哪些钱包代表客户持股。当局还必须确定Kral的下落和法律地位。这项调查可能影响波兰对欧盟加密资产市场框架（MiCA）的实施，以及监管机构如何处理储备证明、托管控制和跨司法管辖区交易所运营。
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