美国佐治亚州北区联邦检察官办公室周一宣布，涉嫌策划1.65亿美元加密货币庞氏骗局的59岁佐治亚州居民爱德华·津巴迪已被斐济驱逐出境并返回美国，面临联邦指控。
津巴迪于8月17日在洛杉矶联邦地方法官面前出庭。联邦大陪审团于7月8日对其提出起诉，指控其犯有12项电汇欺诈罪、12项洗钱罪和1项共谋洗钱罪。
美国司法部指控，在2022年6月至2023年8月期间，津巴迪创建并推广了一项名为“加密计划”的投资项目。通过宣传视频和网站，他将该项目描述为购买数字广告套餐的机会，并承诺投资者每月可获得25%的保证回报。参与者被要求将加密货币发送至检方声称由津巴迪秘密控制的钱包。
起诉书显示，数千名投资者向这些地址转移了超过1.65亿美元。检方认为，承诺的广告套餐从未实际购买，津巴迪反而利用后来投资者的资金向早期参与者支付回报——这是庞氏骗局的典型特征。
起诉书还指控，津巴迪将超过3400万美元的投资者资金投入高风险外汇交易，导致巨额亏损。此外，他被指控将至少1000万美元用于个人开支，包括为其儿子购买房屋、购买豪华车辆以及向前妻支付赡养费。
该计划于2023年8月崩盘，导致许多投资者无法收回资金。据报道，津巴迪在得知FBI调查后于2025年7月逃往斐济，并在那里滞留一年以上，直到8月14日被斐济当局驱逐出境。
FBI已为“加密计划”的疑似受害者建立了专门门户网站，用于提交联系信息和交易详情。最终赔偿将取决于起诉结果、核实损失及可追回资产。津巴迪仍受无罪推定保护，除非检方在联邦法院排除合理怀疑证明其有罪，否则指控尚未成立。
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