巴西中央银行于本周五宣布，虚拟资产服务提供商（VASP）必须对某些转账至境外平台或自我托管钱包的交易实施最长24小时的预保持有，以加大打击加密货币相关欺诈的力度。
巴西央行表示，该要求适用于单笔或客户当日累计超过1万美元的资金接收。此外，服务提供商还应对其内部风险管理政策中标记为需进一步审查的其他转账实施持有。
新规将于2027年1月1日正式生效。根据规定，VASP在转账被持有时须通知客户，并保存欺诈事件、欺诈未遂及纠正措施的相关记录。若符合央行设定的参数，服务提供商可在24小时结束之前解除转账持有。
此举使巴西加入越来越多收紧数字资产安全防护的司法管辖区行列。当前，监管机构正应对利用加密货币速度和跨境特性进行的诈骗活动。
在全球范围内，巴西并非孤例。日本金融厅和警察厅已要求加密货币交易所，在客户存入法定货币或购买数字资产后限制提款。日本当局还要求平台预注册提款地址，并强制执行新地址等待期。其他拟议保障措施包括客户特定提款限额、加强交易监控、抗钓鱼的多因素身份验证，以及核实银行汇款人与加密账户持有人身份一致。
不同于巴西的强制性规定，日本的措施不具法律约束力，由交易所根据自身运营和风险状况决定实施方式。
与此同时，欧洲监管机构警告称，在欧盟加密资产市场（MiCA）许可截止日期后，犯罪分子冒充监管机构和加密货币公司，利用用户搜索持牌服务商的机会行骗。法国金融监管机构报告了涉及虚假网站的案件，欧洲证券和市场管理局则表示，诈骗者滥用其身份和标识制作伪造文件。
原创文章，作者：MING，如若转载，请注明出处：https://www.218btc.com/247/
