近期，俄罗斯多家专注于进出口业务的银行开始要求企业客户就其加密货币交易提供详细说明，包括购买USDT的经济目的，以及交易对手方是否已列入央行数字资产交易所运营商登记册。这一要求在当地法律尚未明确授权的背景下引发广泛讨论。
据Odaily报道，俄罗斯央行目前尚未建立上述登记册，相关监管法律计划于9月1日生效，央行仍在起草具体规则。这意味着银行目前提出的要求在法律上缺乏明确依据，企业客户实际上无法完全满足这些请求。
法律专家指出，此类要求并不符合现行立法。律师Elizaveta Lobuteva认为，这些请求应被视为银行常规合规审查的一部分，是为未来监管变化所做的准备，而非新的强制性义务。
分析人士表示，俄罗斯银行此举反映出金融机构在加密货币监管框架落地前，已开始主动加强风险控制，但同时也暴露出法律空白期各方操作的不确定性。随着9月1日法律生效日临近，相关规则的具体内容和企业合规路径有望进一步明确。
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