香港上诉法院近日维持了对马志豪（Ma Zhihao）的56个月监禁判决。在此前审理的一起跨境人口贩卖案件中，调查人员通过区块链技术，将受害者的USDT赎金支付与其名下注册的加密货币交易所账户成功关联，成为定罪的关键证据。法院裁定，基于区块链的取证在打击跨境网络犯罪中可发挥决定性作用。
据财新报道，警方追踪到一笔8,127枚泰达币（USDT）的赎金支付，从一个受害者支付的加密货币钱包流转至马志豪通过实名认证及香港身份证件开设的交易所账户，随后该笔资金被兑换为约63,000港元，并转入其在汇丰银行的个人账户。
该人口贩卖网络通过Facebook、Telegram及Instagram等平台发布虚假的高薪招聘信息，诱骗受害者前往东南亚。招聘广告中声称提供柬埔寨赌场工作、名牌手袋采购、运输工作及名表相关职位，部分承诺月薪高达数万港元。
其中一名20岁受害者回应了Telegram上一条广告，对方承诺支付20,000港元让其前往泰国购买奢侈品后带回香港转售。然而该受害者于2022年8月抵达后，被带至缅甸的KK园区，犯罪团伙声称已将其“购买”，并索要20,000美元赎金。其女友随即转账超过9,500 USDT（当时价值约75,000港元）以确保其获释。
调查人员通过区块链，追踪了这笔加密货币的大部分流转路径，最终关联至马志豪名下的交易所账户。透明的交易历史为警方提供了清晰的记录，将赎金钱包、交易所账户以及随后转入传统银行系统的提现行为完整串联起来。
香港警方已为此类调查开发了更专业的工具。网络安全及科技罪案调查科于2025年5月推出了与香港大学合作研发的“CryptoTrace”系统，该系统利用区块链分析和交易可视化技术，帮助警员追踪可疑资金流向并识别钱包关联。
案件共涉及五名在2021年至2022年8月期间被招募的受害者。法庭文件描述了没收护照、恐吓、限制人身自由及身体虐待等情节。一名有轻度智力障碍的受害者被铐在床上，遭受电击，并在拒绝参与诈骗活动后被关在笼子里数日。其家人最终通过支付宝支付了35,000港元后才得以返回。
马志豪及另一名被告张文伟（Cheung Man-wai）承认串谋诈骗罪。2024年11月，区域法院判处马志豪串谋诈骗罪56个月监禁，洗钱罪28个月，合计84个月；张文伟则被判36个月。上诉法院表示，若非区域法院受七年量刑上限限制，马志豪的刑罚本应更重。
加密货币支付在涉及东南亚贩卖人口和诈骗网络的调查中仍然常见。Chainalysis于2026年2月发布的报告显示，2025年与加密货币相关的人口贩卖支付金额增加了85%，稳定币已成为犯罪网络及其洗钱渠道支付基础设施的一部分。执法机构持续追踪加密货币转账与传统银行账户的关联。
2026年7月，国际刑警组织（INTERPOL）在一次覆盖97个国家的行动中阻止了非法加密货币转账，共逮捕5,811人，截获价值2.93亿美元的非法资产。
在马志豪案中，从USDT赎金支付到其交易所账户及汇丰银行转账的完整区块链追踪链条，为上诉法院驳回其减轻刑罚的请求提供了坚实依据。
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