据《纽约时报》周四报道，加密货币交易所币安（Binance）的两名员工在阿联酋被拘留，涉及一项针对该平台潜在金融犯罪的更广泛调查。消息人士称，这两名员工在阿联酋机场被带走。其中一名中层员工在沙迦被拘留，被带至警察局并扣留了一夜。另一名来自币安迪拜子公司的官员于7月在警察局接受讯问。
币安对此事轻描淡写，称之为“例行询问”。一位发言人对Benzinga表示，“少数”员工被要求向阿联酋当局提供关于第三方资金流动的标准陈述。公司强调，其员工从未成为调查目标，所有提供陈述的员工均“迅速获得澄清并释放”。阿联酋内政部未立即回应Benzinga的置评请求。
币安对执法审查并不陌生。2023年，这家全球最大的加密货币交易平台承认了与反洗钱违规、未注册为资金传输业务以及违反美国制裁相关的联邦指控。该公司支付了43亿美元——这是美国历史上最大的企业罚款之一。创始人赵长鹏也承认未能实施适当监督，并服刑四个月。
此外，币安美国金融犯罪合规主管于2024年2月在尼日利亚被拘留，当时尼日利亚政府正在对加密货币交易所进行打击。他在被拘留近八个月后，在外交压力下获释。
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