加密货币交易所HTX近日否认在8月20日授权一系列引发争议的小额转账。此前有用户指控，与HTX关联的地址向Kraken等平台发起转账，导致这些平台触发合规限制。HTX表示，内部审查未发现官方账户参与这些交易。
Kraken确认，英国制裁要求对直接转入受影响客户账户的资金实施限制。英国政府表示，其针对Huobi Global的指定同样适用于当前所有权结构下的HTX。HTX代表声称，Kraken限制涉及金额高达420万美元，但未公布任何支持性记录。
链上报告显示存在向Kraken地址的小额转账，但仅凭钱包标签无法确认授权行为。交易所充值地址、支付处理商、中介机构以及用户自主提款均可能使归属判断复杂化。独立验证需要公开交易哈希。
HTX称其内部检查未发现协调攻击的证据。Justin Sun则单独表示，有关HTX故意发送转账的报道是“捏造的”。交易所表示正在检查地址标签和转账来源。
Kraken已确认一项更广泛的政策，即限制与Huobi或HTX相关的转账，理由为英国政府制裁。该政策遵循英国于5月26日将Huobi Global S.A.纳入对俄制裁体系。HTX对指定适用性提出异议，但英国金融制裁实施办公室（OFSI）驳回了这一区分，称指定适用于HTX，因为OFSI认为Huobi Global拥有HTX。
420万美元的数字仍未得到验证。@HTX_Molly代表称，HTX在过去两天内研究了Kraken的限制措施，发现部分用户无法使用资金。该声明没有附带证据，无法确定该金额属于一个账户、多个关联账户还是特定法律冻结。也不清楚限制是源于近期小额转账还是更早的直接交易。
HTX表示已为受影响的Kraken客户建立群组，收集案例并寻求资金解冻。Kraken建议受限制客户回应文件请求并联系支持。限制可能源于制裁合规、账户安全、支付撤销或其他审查。
该事件类似“合规投毒”，即通过小额转账使接收方与合规敏感地址产生关联。目前证据无法确定意图。接收未经请求的转账本身并不能证明明知故犯地与受制裁实体交易。
HTX的下一步是发布最终审查报告，包括经过验证的发送地址和交易哈希。Kraken也可能澄清其如何评估未经请求的转账。在此之前，官方记录支持三项结论：英国制裁适用于HTX，Kraken限制受影响的转账，HTX否认授权争议小额转账。所谓420万美元冻结和协调投毒运动仍未得到证实。
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