欧盟在针对俄罗斯的第21轮制裁中,不仅扩大了直接制裁名单,还引入了一项新的国家级交易禁令机制。根据修订后的欧盟理事会条例第5bc条,欧盟可禁止其运营商与在特定第三国注册的加密资产服务商或平台进行交易,前提是该国被认定系统性地未能阻止加密服务用于规避欧盟制裁。
经济制裁专家尼克·特纳指出,目前尚无国家被列入该清单,但这已构成一项重要的法律工具,对非欧盟监管机构形成压力。特纳在7月24日的分析中表示:“根据新条款,若未能阻止受欧盟制裁的活动,国家监管机构将承担责任。”
在动用国家级禁令之前,最新一揽子制裁已于7月23日通过,直接对位于格鲁吉亚、巴拿马、阿联酋、马绍尔群岛、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯的14家加密相关服务平台实施交易禁令。这些措施禁止欧盟运营商与名单中实体进行受覆盖的交易。
整体制裁包还包含对218个个人和实体的名单更新(48人及170个实体),对94家银行实施资产冻结,并对33家俄罗斯金融机构及4家非俄罗斯银行实施交易禁令。其中一家外国银行与俄罗斯金融信息传输系统(SPFS)相关,另有三家被认为协助规避制裁。
欧盟还新增了与俄罗斯跨境支付网络A7有关的四项指定,包括与其非洲业务相关的实体。此前,欧盟已在2025年10月的第19轮制裁中针对A7A5卢布稳定币采取过行动。
自8月25日起,俄罗斯和白俄罗斯对欧盟加密企业的所有权、控制权及管理职位的限制,将扩展至《加密资产市场法规》(MiCA)所覆盖的所有服务。这超越了钱包、账户和托管服务提供商,进一步涵盖加密咨询、投资组合管理和客户转账等。白俄罗斯国民和居民也将自同日起被禁止拥有或控制MiCA监管的加密服务提供商,或担任其管理层职位。
该最终方案是在6月提案基础上扩充而来,最初草案仅针对11家外国平台,最终版增至14家。这些限制出台之际,欧盟范围内的MiCA过渡期已于7月1日结束,未获必要授权的加密公司将无法继续依赖原有国家注册开展运营。
根据TRM Labs在8月11日发布的分析,在欧洲经济区已识别的1343家加密服务提供商中,截至截止日期仅有281家获得MiCA授权。未受授权平台向受制裁对手方发送了约50亿美元,约为授权机构17亿美元的近三倍。所有风险评级为“严重”的服务商均处于未授权名单中。
欧盟反洗钱管理局已要求监管机构密切监控未授权服务商退出市场时的客户退出和资产转移情况,并在客户和资金跨境流动时与其他辖区监管机构协调行动。
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