据路透社8月17日调查报道，币安（Binance）向俄罗斯调查人员提供了身份文件和加密货币交易记录，这些信息后来被用于对俄罗斯IT专家尤里·别连基（Yuri Belenkiy）的恐怖主义融资指控。
路透社查阅的文件显示，俄罗斯调查委员会曾向币安发送请求，要求获取别连基的交易历史。币安回应了一份数据文件，确认他曾向一个加密货币钱包发起转账，该钱包由流亡的克里姆林宫批评者阿尔卡季·巴布琴科（Arkady Babchenko）推广。巴布琴科此前在筹款购买医疗设备支持乌克兰士兵时公开了钱包地址。
俄罗斯当局指控49岁的别连基在2023年1月至2024年3月期间，向与乌克兰军方有关的组织发送了超过700美元的加密货币。调查委员会还指控他向与“亚速营”有关联的组织输送资金。“亚速营”隶属于乌克兰国民卫队，俄罗斯将其认定为恐怖组织，但其他司法管辖区未必持同样立场。
记录中包括别连基的地址、电话号码、出生日期、护照和保加利亚居留许可。俄罗斯当局将他的币安交易细节纳入支持刑事指控的证据。别连基目前在俄罗斯被拘留，等待审判。
币安拒绝讨论该机密请求或别连基的个人案件，但表示会根据适用规则与执法机构进行常规合作。币安称：“与全球其他金融机构一样，我们在适用的法律、隐私和监管要求下，配合全球执法机构的合法信息请求。”公司补充说，它不制定国家法律、不决定刑事指控，也不控制政府如何在法庭程序中使用信息。
币安官网页面指示俄罗斯和白俄罗斯执法机构向特定邮箱发送请求。路透社报道，俄罗斯调查人员曾从该邮箱收到两封回复。该页面称币安按法律要求提供信息和支持，但未说明哪个币安实体处理俄罗斯请求、每次披露适用哪个国家法律，或交易所如何评估可能涉及政治追诉的请求。
币安于2023年9月宣布通过出售给CommEX全面退出俄罗斯市场。公司表示，在俄运营与其合规战略不符。与调查人员保持沟通本身并不表明币安恢复了在俄罗斯的商业运营。企业在退出市场后仍可保留历史客户记录并响应信息请求。CommEX在收购币安本地业务后不久也停止了运营。
欧盟隐私保护是否适用仍存在法律疑问。别连基持有俄罗斯护照和保加利亚居留许可。他的律师迈克·比斯特罗夫（Mike Bystrov）表示，如果别连基以欧盟居民身份注册币安账户，欧盟数据保护规则可能适用。按照这种解释，向俄罗斯传输个人信息可能需要严格保障措施，因为欧盟不承认俄罗斯提供充分的数据保护。路透社无法确认他是否注册为保加利亚居民。
欧洲数据保护委员会拒绝对该个案置评，称执法责任由各国数据保护机构承担。保加利亚个人数据保护委员会未回应路透社的提问。比斯特罗夫表示，币安根据欧盟法律“可能”有义务不披露该信息，但目前尚无监管机构或法院作出这一结论。
别连基目前仍被拘留，等待审判。俄罗斯当局尚未公布审判日期。任何GDPR调查都将单独进行，可能需要欧洲监管机构确定别连基的账户注册地点以及哪个币安实体控制其记录。这一披露加剧了外界对币安合规运营的更广泛审视。
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