澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）近日采取行动，关停了数字资产及期货交易平台Yepbit关联的多个网站。此前，多名投资者投诉无法从该平台提取资金，且平台谎称资金被监管机构冻结。
ASIC表示，已收到多起投资者报告，称通过Yepbit持有的资金无法取回。该平台自称是一家面向澳大利亚用户的全球性交易平台。目前，ASIC已将Yepbit列入其投资者警示名单，并提醒消费者谨慎与该平台往来。
据ASIC调查，Yepbit曾向投资者解释称，资金无法使用是因为监管机构在平台接受审计或监管检查期间冻结了资金。ASIC明确否认这一说法，指出该机构从未采取任何阻止Yepbit返还资金的行动，并称相关声明属于虚假信息，目的是敷衍投资者的提款和退款请求。
同时，ASIC发现Yepbit不持有澳大利亚金融服务牌照（AFSL），也未在澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）注册为虚拟资产服务提供商（VASP）。根据澳大利亚现行框架，提供受监管虚拟资产服务的企业必须在运营前向AUSTRAC注册。AUSTRAC已于6月30日公开其VASP注册名录，消费者可据此查询服务商是否在澳洲受到监管。AUSTRAC有权在服务商构成洗钱、恐怖融资或其他严重犯罪风险时，拒绝、暂停或取消其注册。
ASIC敦促消费者独立核实声称提供受监管金融服务的投资企业是否持有必要牌照。该机构指出，仅凭公司注册信息或澳大利亚公司编号（ACN）并不能证明企业持有AFSL。
针对Yepbit的执法行动包括利用其网站破坏能力移除该平台运营的多个网站。ASIC表示将继续与其他政府机构合作，移除有害网站。
此次执法符合ASIC近期打击加密货币相关诈骗的一贯做法。今年5月，ASIC曾警告通过即时通讯应用推广的虚假加密货币交易平台，这些平台展示虚假盈利，随后阻止提款并索要额外费用。4月，联邦法院命令清算95家涉嫌加密货币和投资诈骗的公司，涉及1500起索赔，报告损失超过3580万澳元。
澳大利亚还收紧了针对加密服务提供商的监管规则。更新的反洗钱法律已于3月生效，针对新纳入监管的虚拟资产服务商的额外义务自7月1日起适用。AUSTRAC现要求所有VASP必须注册，其公开注册名录允许用户通过法定名称或交易名称搜索服务商。
ASIC建议投资者查阅其专业注册名录以获取AFSL信息，对任何无法通过可信来源核实的产品要约保持高度警惕。该机构重申，公司注册证书或澳大利亚公司编号并不代表企业已获准提供金融服务。
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