美国商品期货交易委员会（CFTC）已对Goliath Ventures及其首席执行官Christopher Delgado提起民事诉讼，指控其策划了一起大规模加密货币庞氏骗局，从约1,611名客户处骗取近3.97亿美元。
根据CFTC的投诉，2022年11月至2026年2月期间，Goliath以虚假承诺接收了比特币、以太坊及其他加密货币。该公司向投资者承诺，资金将被投入去中心化交易所的流动性池以产生费用，并将收益分配给投资者。营销材料宣称每月回报率高达3%，年化收益达36%，部分协议甚至保证本金及每月最高5%的利润。
然而，CFTC指出，客户资金从未进入任何流动性池。实际资金流向显示，8,700万美元被用于支付现有客户，1.74亿美元流向董事和员工，通常作为招募新客户的佣金，另有至少4,800万美元被Delgado个人挪用。
投诉还指控Goliath向客户发送虚假审计报告以稳定人心。一份所谓的审计声称该公司始终保持至少相当于合作伙伴资金115%的平均余额，但CFTC表示此说法不实。账户报表显示的利润从未实际产生。
Delgado的个人支出包括83.8万美元用于购买游艇，以及房产、汽车和珠宝。公司信用卡支出中包含490万美元的旅行费用和290万美元的奢侈品及礼宾服务。
2026年2月17日，Delgado指示董事不要回应客户的状态查询，并宣布Goliath停止所有运营。该公司于2月关停，3月申请破产。6月30日，Delgado对共谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱指控认罪。司法部正寻求没收用骗局收益购买的7处房产和11辆汽车。
CFTC要求追缴非法所得、处以民事罚款，并永久禁止Goliath和Delgado进行交易及注册。Delgado的刑事量刑尚未宣判。
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